Инструменты для анализа каждой
компании и физического лица

Мгновенная оценка рисков сотрудничества с контрагентом. На одном экране вы увидите:

• результаты Экспресс-анализа;
• регистрационные данные;
• основателей и ключевых лиц;
• структуру собственности и разрешительные документы;
• налоговую и финансовую информацию;
• судебные документы.

Проверяйте факты прошлого и получайте информацию о таких изменениях компании:

• наименование юридического лица;
• контактная информация;
• имена руководителей компании;
• изменения видов деятельности;
• перечень учредителей юридического лица;
• размер уставного капитала.

Что проверять?

• насколько ответственно компания выполняет договорные обязательства;;
• статус, в якому контрагент фігурує в судових справах: відповідач, позивач або третя сторона;
• какие судебные дела есть за плечами у компании: административные, уголовные и тому подобное;
• имеет ли отношение контрагент к группе компаний с признаками фиктивности.

Узнайте анкетные данные компании:

• адрес иностранной компании;
• форму собственности;
• тип компании;
• дату регистрации;
• дату последней подачи отчета.

Также вы увидите если в компании сменился собственник или конечный бенефициар.

Список сообщений с указанной датой, кратким описанием и источником информации.
Содержатся записи о:

• плановых проверках контролирующих органов;
• сообщениях, связанных с процедурой банкротства;
• аукционах с сайта Верховного Суда;
• сообщениях о наличии задолженности по заработной плате;
• данных из "Бюллетеня государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей";
• сообщениях о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.

Очень легко искать и находить с YouControl:

• по коду ЕГРПОУ или ИНН откроется досье соответствующей компании или ФЛП;
• по ФИО вы узнаете все регистрационные данные о лице;
• по названию вы получите список компаний с подобным наименованием;
• введите адрес или номер телефона чтоб увидеть все компании с одинаковыми контактными данными.

Используйте Экспресс-анализ и сокращайте время на проверку!

Тратьте только минуту на:

• отбор потенциальных контрагентов из большого перечня компаний;
• быструю проверку постоянного контрагента перед заключением нового договора;
• проверку компании сотрудником без специальной квалификации.

Добавляйте к мониторингу компании своих контрагентов, чтобы первыми узнавать об изменениях в официальных данных:

• вы сразу узнаете, если компания обанкротилась, даже если от вас будут пытаться скрыть этот факт;
• информация об исполнительных производствах и судебных делах, в которых фигурирует компания, сразу станет вам известной;
• в случае, если в компании изменится директор или откроется новый филиал – вы узнаете об этом одним из первых.

Действенный инструмент для командной работы:

Эффективно

• объединяйте контрагентов в списки;
• сотрудничайте с коллегами или партнерами в едином информационном поле.

Удобно

• создавайте "черные списки" контрагентов, с которыми не хотите сотрудничать;
• добавляйте собственные комментарии к любому досье или списку.

Кто на самом деле стоит за компанией или как оценить репутационные риски будущего сотрудничества?

Проверяйте связи между контрагентами, которые определяются по общим:

• учредителям и бенефициарам;
• директору и подписантам;
• правопреемникам;
• адресу и телефону.

Используйте этот инструмент для того, чтобы узнать о связях между субъектами хозяйствования, отношения между которыми могут влиять на условия или экономические результаты их деятельности.

Какие преимущества поиска аффилиатов?

• вы сможете самостоятельно провести глубокую проверку своих постоянных и потенциальных контрагентов во избежание рисков сотрудничества;
• вы сможете выполнить анализ физических и юридических лиц для поиска новых контактов для сотрудничества.

Наличие связей может влиять на условия или экономические результаты деятельности компаний. Поэтому стоит узнавать такие связи до того, как начать сотрудничество с контрагентом.

Контрагенты могут быть связаны между собой одним юридическим адресом, телефоном или правопреемником.

Проверяйте информацию и избегайте сотрудничества с гражданами Украины и нерезидентами, которые:

• связаны с недобросовестными людьми, компаниями и политическими партиями;
• используют поддельные документы (паспорта, дипломы);
• имеют долги или другие факторы неблагонадежности;
• скрываются от органов власти;
• входят в список террористов;
• находятся в розыске (МВД и СБУ);
• имеют коррупционные правонарушения.

Добавляйте к мониторингу физические лица, которые вас интересуют, для того, чтобы благодаря полученной информации делать собственные выводы и принимать решение о сотрудничестве с контрагентом.

• Вы сразу узнаете, если произошли изменения в сведениях о пребывании лица на учете в органах доходов и сборов;
• Человек не сможет скрыть, если его внесли в санкционный список СНБОУ – эта информация сразу появится в мониторинге;
• Если физическое лицо попадет в реестр коррупционеров – вы узнаете об этом одним из первых.

Финансовая отчетность лучше чего-либо другого даст возможность оценить реальное положение вещей и узнать возможности платежеспособности контрагентов.

В таблице с финансовым балансом вы сможете увидеть:

• количество активов и пассивов компании;
• детали оборотных и внеоборотных активов;
• отчет о финансовых результатах компании;
• детали совокупного дохода, элементы операционных расходов;
• как изменилась доходность акций компании.

Заблаговременно оценивайте эффективность компании и узнавайте о:

• виде деятельности компании на рынке;
• рейтинге конкурентоспособности контрагента;
• рентабельности активов, наличие задолженности, объеме рабочего капитала компании.

Это далеко не полный список данных, которые вы получите о финансовом состоянии компании, если прочитаете ее финансовую аналитику.

Оценка основывается на базе имеющихся аналитических, финансовых и других данных YouControl, а также результатов исследований долговой нагрузки и рынка корпоративного кредитования.

Вы cможете ознакомиться:

• с графиком кредитоспособности компании с динамикой показателей за последние 5 лет ;
• уточнить все финансовые показатели для определения кредитного лимита.

Проверяйте факторы, которые вам следует учесть до того, как начать сотрудничество с той или иной компанией.

Среди этих факторов, в частности:

• осуществление деятельности с признаками риска;
• является ли конечный бенефициарный собственник юридического лица руководителем или подписантом;
• ограничение полномочий руководителя, который является конечным бенефициарным собственником;
• влияние и координация действий третьими лицами на принятие решений конечным бенефициарным собственником относительно хозяйственной деятельности юридического лица;
• отсутствие производственных/офисных помещений, других активов, достаточных для ведения юридическим лицом соответствующего вида хозяйственной деятельности.

Узнавайте все актуальные данные и понимайте на сколько детально и тщательно нужно проверять контрагента в дальнейшем.

Анализируйте ВЭД и узнавайте информацию по объемам экспортно-импортной деятельности предприятия, а именно:

• категории товаров для экспорта и импорта;
• географию деятельности;
• объемы и долю дохода;
• риски (сотрудничество со странами под санкциями);
• наличие операций с оффшорами.

Получите информацию об участии и победах предприятия в публичных закупках системы ProZorro:

• участие в государственных тендерах;
• стоимость и количество лотов, в которых принимал участие субъект хозяйствования
• перечень победивших лотов с указанием:
  • названия/описания лота;
  • наименования заказчика;
  • цены договора;
  • даты публикации.
• перечень сотрудников, которые были указаны в закупках с участием субъекта хозяйствования и их контакты;
• отношение выручки от тендеров к общей выручке по контрагенту

Поможет вам с:

• автозаполнением данных контрагентов в CRM/ERP или другой внутренней IТ-системе;
• автоматизацией процессов проверок контрагентов и принятием решений на основе выявленных рисков;
• автоматизацией работы отделов AML/финансового мониторинга;
• построением скоринговой системы ваших контрагентов.

Благодаря интеграции вы получаете возможность работать с данными у себя в системе, автоматизировать процессы и решения:

• информация передается без ошибок, непосредственно из реестров;
• информация всегда актуальна;
• внедрение автоматической обработки данных по алгоритмам заказчика.

Информация из 8 санкционных списков мира и Украины.

Проверка в списках санкций поможет вашей компании предотвратить:

• блокировку активов;
• штрафов;
• ограничение торговых операций;
• аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений.

Выходите на новый уровень ведения бизнеса – сделайте деловую разведку максимально информативной вместе с новым инструментом "Репутация в медиа".

Данные о медийных расследованиях интегрируются в Досье физических и юридических лиц, Связи, Экспресс-анализ и помогают:

• анализировать "прошлое" компании или человека;
• искать связи между фигурантами расследований;
• соблюдать законодательство согласно закону про финмониторинг;
• формировать репутационный менеджмент в компании;
• всегда иметь доступ к важным медийным расследованиям.

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины

Министерство экономического развития и торговли Украины

Министерство здравоохранения Украины

Данные из 25 реестров

Что можно проверить?

• соответствуют ли лицензии видам деятельности компании по КВЭД;
• есть соответствующая лицензия и разрешение на тот вид деятельности, по которому планируется заключить договор;
• срок действия и состояние лицензии.

Информация о транспортных средствах, которыми располагает компания или использует в своей лицензионной деятельности.

Вы можете узнать следующие данные:

• марка/модель;
• тип авто;
• статус лицензии;
• тип свидетельства на авто;
• дата начала действия лицензии;
• дата закінчення дії ліцензії;
• регистрационный номер и вид знака;
• год выпуска и массу (кг) транспортного средства;
• количество пассажирских мест в нем;
• VIN код.

Сведения о земле.

Список земельных участков, который состоит из перечня:

• кадастровых номеров с указанием размера площади участка;
• указанного месторасположения земельного участка на кадастровой карте Украины;
• формы собственности (коммунальная или частная);
• целевого назначения земельного участка.

Сведения об интеллектуальной собственности

Узнайте кому и на каких условиях принадлежит тот или иной объект интеллектуальной собственности и каким видом прав он обладает.

К видам объектов интеллектуальной собственности принадлежит, в частности:

• литературное или музыкальное произведение;
• произведение изобразительного или декоративно-прикладного искусства;
• произведение архитектуры или картографии;
• фотографическое произведение и прочее.