Урок 3. Огляд досьє - ключова інформація про компанію

 

"Огляд досьє" — це стартова сторінка досьє, де представлена ключова інформація про контрагента. Вона формує загальне уявлення про стан компанії та відзначає фактори, які потребують особливої уваги.

На початку сторінки вказано найменування та статус юридичної особи.

Зверни увагу! Система навіть зазначає, що компанія перебуває "В стані припинення" діяльності.

Якщо компанія має відношення до фінансово-промислової групи, навпроти її найменування знаходиться індикатор належності до ФПГ*.

* Індикатор належності компанії до ФПГ Фінансово-промислова група (ФПГ) — це об'єднання декількох підприємств, що взаємодіють між собою економічно і фінансово. Діяльність усіх підприємств у межах однієї ФПГ контролюється ключовими особами.   Якщо в “Огляді досьє” контрагента відсутні відомості про зв’язок з певною ФПГ, це не обов’язково може вказувати на те, що компанія не має до неї відношення. Можливо, саме ця ФПГ ще знаходиться в стадії доукомплектування та скоро буде додана до системи.

 

Якщо натиснеш на назву ФПГ, відкривається сторінка з більш детальною інформацією:

• опис та посилання на офіційний сайт;
• кількість компаній;
• основні напрямки діяльності;
• ПІБ та посади ключових осіб.

Нижче розташована панель інструментів:

Вони дають можливість:

• Роздрукувати досьє; 
• Завантажити досьє у PDF файлі;
• Поділитися досьє;
• Опублікувати досьє в соціальних мережах;
• Створити нову нотатку компанії або переглянути наявні;
• Поставити компанію на моніторинг, створити список або додати її до вже існуючого.

Блок “Експрес-аналіз” контрагента

 

В “Огляді досьє” за замовчуванням відображається коротка версія аналізу — результати перевірки та сигнальні фактори, які потребують особливої уваги. Щоб переглянути всю інформацію клікай на “Показати важливі фактори”.

Праворуч від сигнальних факторів розташований аналітичний показник (A, B,C, D), який вказує на рівень ретельності, з якою система рекомендує тобі здійснювати перевірку контрагента та кнопка “Замовити експертизу”. Детальніше про аналітичний показник та що він означає читай тут.

 

Блок “Фінансовий скоринг”

 

Тут знаходяться показники фінансового скорингу, ринкового скорингу та оцінка кредитоспроможності контрагента. Це аналітика із вкладки Фінанси.

Натискай на блок й ти побачиш діаграму з оцінкою стану компанії. Оцінка базується на перевірці компанії відповідно до загальноприйнятих критеріїв.

Перші два пункти показують індекси фінансового та ринкового стану компанії, її динаміку за останні п'ять років.

 

Блок “Анкета”

 

У цьому блоці ти дізнаєшся такі реєстраційні дані контрагента:

• Повне, скорочене та найменування англійською мовою;
• Статус;
• Дата реєстрації та кількість років, що існує компанія;

• Перелік уповноважених осіб;
• Зв’язок із національними публічними діячами та/або пов’язаними з ними особами.

Зверни увагу! ПІБ особи в системі вказане синім кольором та є активним посиланням.

 

При перегляді досьє у тебе є можливість в один клік, не залишаючи сторінки досьє, отримати інформацію про те, чи входить країна реєстрації контрагента в список країн під санкціями або чи є вона офшором.

Також в анкеті знаходиться лічильник з приблизною кількістю записів ПІБ. 

 

Блок “Контакти з ЄДР”

 

Блок “Контакти” поділено на два розділи:

• Контактні дані контрагента з Єдиного державного реєстра юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) та місцезнаходження на мапі.

• Контакти з публічних закупівель, що проходять у системі ProZorro. В Огляді досьє можна побачити інформацію з останньої процедури за участю контрагента. Повний перелік дивись у вкладці “Державні тендери”. 

Як швидко перейти у вкладку “Державні тендери”? Натисни кнопку “Відкрити всі контакти”.

 

Блок “Учасники та бенефіціари”

 

Блок "Учасники та бенефіціари" містить інформацію про засновників (учасників) юридичної особи, власників значних пакетів акцій та кінцевих бенефіціарних власників. Також тут ви можете дізнатися чи має держава частку в компанії.

 

Блок “Хто справді стоїть за компанією?”

 

Цікавишся зв’язками контрагента? Блок “Хто насправді стоїть за компанією?” — перехід саме на таке дослідження. 

 

Блок “Власність та дозволи”

 

З блоку ти дізнаєшся чим володіє компанія та які дозволи має. Тут можна ознайомитися з торговими марками, об’єктами нерухомості, якими володіє юридична особа. Також є інформація про автотранспорт та ліцензії компанії.

Досить зручним є те, що навпроти кожного рядка одразу відображається відповідна кількість зареєстрованих об'єктів.

Як побачити повний список? Просто натисни на кількість об’єктів, які тебе цікавлять.

 

Блок “Перевірка в списках санкцій”

 

Тут ти можеш дізнатися, чи застосовані до компанії санкції, згідно 8 санкційних списків:

• Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України); 
• Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List);
• Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні;
• Санкційний список ЄС;
• Зведений санкційний список Австралії; 
• Санкційний список Великобританії; 
• Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні.
• Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США.

Якщо контрагента (або пов'язану з ним особу) внесено хоч би до одного санкційного списку, тоді ця інформація буде відображена червоним кольором у полі "Статус".

 

Блок “Репутація в медіа”

Для того, щоб зробити ділову розвідку максимально інформативною, необхідність перевіряти згадки компанії в ЗМІ. Таку інформацію можна переглянути саме у цьому блоці.

Наразі зібрано майже 5000 розслідувань за 10 останніх років зі "Слідство.інфо", "Схеми: корупція в деталях", "Бігус.інфо", "Наші гроші" та "Українська правда".

Інформація у блоці чітко структурована:

• Всі дані ідентифіковані аналітиками по коду ЄДРПОУ або ПІБ.
• Дані захищені від видалення або зміни.
• Дані зібрані з 5-х авторитетних лжерел, які проводять якісні і достовірні журналістські розслідування.
• Також під час перевірки фізособи у вкладці "Зв'язки PRO" автоматично будуються зв'язки між фігурантами розслідувань.

 

Блок “Податкова та інші державні органи”

 

Блок "Податкова та інші державні органи" містить інформацію щодо перебування компанії на обліку в Державній фіскальній службі та наявності податкового боргу.

 

 

Блок “Фінанси”

 

Графік “Фінанси” — аналітика із вкладки “Фінанси” за останні доступні 5 років. Завдяки цьому графіку ти побачиш який рівень зобов’язань має контрагент, дізнаєшся про загальні активи та дохід запитуваного підприємства.

 

Блок “Судова практика та виконавчі провадження”

 

Судова практика та виконавчі провадження — саме тут знаходиться інформація щодо судових справ та виконавчих проваджень, де фігурує юридична особа. У блоці ти можеш ознайомитися з такими даними:

• кількість судових рішень, у яких фігурує контрагент (за типами правового регулювання та посилання на останні три документи); 

• дати відкриття незавершених виконавчих проваджень;
• кількість документів по справах, призначених до розгляду та інформація про найближчі три справи.

Блок “Офіційні повідомлення”

 

Цей блок містить посилання на найсвіжіші офіційні повідомлення державних органів. 

 

Блок “Групи пов'язаних фізичних осіб”

 

Блок “Групи пов'язаних фізичних осіб” — це швидкий доступ до списків осіб, пов’язаних з контрагентом згідно ЄДР, поданих даних у деклараціях та інших офіційних джерел.

 

Блок “Перевірки державними службами”

 

Цей блок містить найсвіжіші дані перевірок компанії (наприклад, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів або Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, тощо) та швидкий перехід до відповідної вкладки у досьє.