Report about error or idea
YouControl
logo youcontrol
ENG
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Free call

Register and check 10 companies for free, or get a phone consultation by calling us at 0 800 309 077.

Фінансовий моніторинг

Lessons: 9
Log in Register for the course

Як працювати без порушень, не отримувати штрафів, вберегти свою ліцензію та бути взірцевим гравцем на фінансовому ринку? Відповідь проста: застосовувати заходи фінмоніторингу. З 9 уроків ви дізнаєтеся, хто є його суб'єктами та об'єктами, який закон України регулює цей процес, з чого він складається та які принципи його роботи.

 

Що таке фінмоніторинг? Фінансовий моніторинг - це сукупність заходів (моніторинг фінансових операцій), які в обов'язковому порядку згідно з законом України здійснюють у банках та інших фінансових установах задля того, щоб попедедити операції з коштами, добутими незаконним шляхом. 


Register for the course
List of lessons in this course
Кого стосується фінансовий моніторинг і як буде здійснюватися нагляд?
20 min
Ризик-орієнтований підхід у структурі фінансового моніторингу
20 min
Кінцеві бенефіціарні власники
10 min
Фінальний тест
Testing will be available upon completing all the modules

Отримайте знання від кращих експертів на ринку
Реєстрація в академії
Add "YouControl" app to your home screen
Press load -> ‘Add to Home Screen’